假老板發(fā)了指令 常州一會計(jì)被騙155萬元

今年 8 月，常州溧陽一名會計(jì)遭遇 " 假老板 "，被騙 155 余萬元。接到報(bào)警后，常州市公安局刑警支隊(duì)、溧陽市公安局刑警大隊(duì)和城南派出所組成專案組趕赴廣西進(jìn)實(shí)地偵查。經(jīng)過一個(gè)月的努力后，50 余名警力同時(shí)收網(wǎng)，將團(tuán)伙 7 名成員全部抓獲，將該團(tuán)伙全鏈條一網(wǎng)打凈。

△假老板發(fā)來指令

現(xiàn)代快報(bào)記者從常州溧陽警方獲悉，今年 8 月 18 日，溧陽市某企業(yè)會計(jì)唐某報(bào)案稱：8 月 12 日，她通過 QQ 加 " 老板 " 為好友。8 月 18 日上午 9 時(shí)，她在公司上班時(shí)，" 老板 " 給她發(fā) QQ 消息說不方便電話，但要唐某與客戶 " 范總 " 聯(lián)系，商談合同及預(yù)付款事宜。隨后，" 老板 " 向唐某發(fā)送 " 范總 " 的電話號碼。

唐會計(jì)聯(lián)系了 " 范總 "，" 老板 " 又在 QQ 上稱，" 范總 " 已經(jīng)將合同預(yù)付款打到了他的個(gè)人賬戶，并發(fā)給唐某一張網(wǎng)銀收款截圖。之后，" 范總 " 說對合同條款不滿，要求退款。緊接著，QQ 上的 " 老板 " 要求唐某先行退款。

唐某隨即通過公司賬戶，向 " 范總 " 賬戶轉(zhuǎn)賬 155 萬元。之后，唐某給老板打了個(gè)電話，這才發(fā)現(xiàn)自己遇到了假老板，被騙了 155 萬。

接警后，常州市反詐騙中心迅速成立合成偵查專案組開展偵查。通過偵查，民警發(fā)現(xiàn) " 范總 " 位于廣西玉林陸川縣。 民警發(fā)現(xiàn)，嫌疑人得手后已經(jīng)將資金轉(zhuǎn)移，此類手法專業(yè)，給資金追查組挽損造成了極大困難。

據(jù)溧陽市公安局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長楊勇華介紹，8 月下旬，專案組派出工作小組，先期趕赴廣西玉林開展工作。但由于嫌疑人窩點(diǎn)在山村里，地形、民情復(fù)雜，嫌疑人有極強(qiáng)的反偵查意識，進(jìn)村抓捕較難開展。在當(dāng)?shù)鼐降闹С窒?，專案組通過大量的數(shù)據(jù)篩選工作，分析出兩名犯罪嫌疑人身份：沈某鴻、沈某龍兄弟，進(jìn)而又研判出本案主要嫌疑人謝某和楊某，明確團(tuán)伙全部 7 名成員的身份和落腳點(diǎn)。

團(tuán)伙所有成員身份明確后，抓捕工作也并不一帆風(fēng)順。

△民警假扮電工進(jìn)村調(diào)查

" 因?yàn)殚T牌編號與房屋無法對應(yīng)，數(shù)據(jù)分析在閉塞的山村解決不了‘最后一公里’的問題。而且當(dāng)?shù)刈谧逵^念強(qiáng)，不敢輕易接觸當(dāng)?shù)卮迕?，村莊在山凹中，進(jìn)村踩點(diǎn)工作難度大、暴露風(fēng)險(xiǎn)高。" 楊勇華說。

為蒙蔽嫌疑人設(shè)在村里村外的明崗暗哨，確保所有團(tuán)伙成員順利到案及執(zhí)法行動安全，專案組裝扮成電網(wǎng)工人進(jìn)村、爬上山頂通過制高點(diǎn)觀察、在每個(gè)山路拐點(diǎn)蹲守，明確嫌疑人車輛行使路徑。

" 比如，村里家家戶戶都養(yǎng)了狗，如果我們直接進(jìn)村進(jìn)行蹲點(diǎn)，就會驚動它們，也就驚動了村里人。我們經(jīng)過多次調(diào)查，發(fā)現(xiàn)村里的狗在早上四五點(diǎn)的時(shí)候最安靜，然后我們每次進(jìn)村都在這個(gè)時(shí)間。" 溧陽市公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長史小鋒介紹。

△嫌疑人落網(wǎng)

專案組經(jīng)過一周的蹲點(diǎn)偵察，掌握了嫌疑團(tuán)伙落腳點(diǎn)及作案窩點(diǎn)，制作詳細(xì)、周密的抓捕方案并等待抓捕時(shí)機(jī)。9 月 11 日凌晨，兩地警方對嫌疑團(tuán)伙兩處落腳點(diǎn)展開同時(shí)收網(wǎng)，抓獲嫌疑人并在作案窩點(diǎn)取得關(guān)鍵證據(jù)，成功搗毀作案團(tuán)伙。

經(jīng)查，主犯謝某和楊某，在參與的詐騙團(tuán)伙被警方摧毀后，逃到廣西玉林重新組建團(tuán)伙進(jìn)行作案。目前，7 名嫌疑人涉嫌詐騙被采取刑事強(qiáng)制措施。

通訊員 顧燕 張亮 現(xiàn)代快報(bào) +/ZAKER 南京記者 葛小林

(警方供圖)