非法出售航空電子客票行程單 33人被抓

(通訊員 泰警宣 記者 毛曉華)從一個(gè)不起眼的 " 小線索 " 入手，歷經(jīng) 18 個(gè)月縝密偵查，從打印發(fā)票的源頭，到層層倒賣(mài)發(fā)票的各個(gè)層級(jí)和末端。泰州警方成功破獲案值達(dá) 10 億元的非法出售航空電子客票案。現(xiàn)代快報(bào)記者獲悉，日前該團(tuán)伙 33 名成員因涉嫌非法出售發(fā)票罪被依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

△圖為部分被警方抓獲的嫌疑人

倒賣(mài)偽造火車(chē)票被抓發(fā)現(xiàn)大線索

去年 3 月 28 日，泰州公安高港分局根據(jù)群眾舉報(bào)，在該區(qū)揚(yáng)子江南路某處抓獲倒賣(mài)偽造火車(chē)票的犯罪嫌疑人許某、李某，當(dāng)場(chǎng)查獲火車(chē)票 364 張、航空電子客票行程單 2318 張和高速車(chē)輛通行費(fèi)專用發(fā)票 3661 張。

△現(xiàn)場(chǎng)查獲的航空電子客票行程單

然而，經(jīng)過(guò)鐵路和稅務(wù)部門(mén)鑒定，查獲的火車(chē)票和高速車(chē)輛通行費(fèi)專用發(fā)票均系偽造的假票，而繳獲的航空電子客票行程單卻一時(shí)無(wú)法確定真?zhèn)?。為此，公安高港分局決定先行對(duì)許某等人涉嫌倒賣(mài)偽造的有價(jià)票證開(kāi)展相關(guān)偵查工作后移送審查起訴。

2019 年 11 月，經(jīng)過(guò)民航總局相關(guān)部門(mén)鑒定，許某等人購(gòu)買(mǎi)的航空電子客票行程單系真票。

民警經(jīng)過(guò)深挖獲悉，許某等人的航空電子客票行程單系從當(dāng)?shù)厝隋X(qián)某手中購(gòu)買(mǎi)。偵查人員敏感地意識(shí)到，這起 " 小線索 " 當(dāng)中，很可能隱藏的是非法出售發(fā)票的 " 大案件 "。

2019 年 11 月 30 日，錢(qián)某被偵查人員抓獲。至此，一宗非法出售航空電子客票行程單的犯罪案件露出了冰山一角。

據(jù)錢(qián)某交代，其曾在 2019 年 3 月，向她的上家四川人馮某購(gòu)買(mǎi)了 4253 份航空客運(yùn)行程單倒賣(mài)牟利。隨即，該案經(jīng)層層上報(bào)，最終，被公安部列為督辦案件。

△警方部署行動(dòng)

深挖源頭發(fā)現(xiàn)犯罪團(tuán)伙

泰州、高港兩級(jí)經(jīng)偵部門(mén)迅速成立 "12 · 4" 專案組，圍繞馮某的社會(huì)關(guān)系展開(kāi)了全面調(diào)查。經(jīng)查，僅今年 1 月，馮某即向北京、四川、江西、福建、上海等省市的 13 名下線嫌疑人出售了票面價(jià)值 2600 余萬(wàn)元的航空客運(yùn)行程單，發(fā)票來(lái)源為河北行唐人劉某。

偵查人員經(jīng)過(guò)追查發(fā)現(xiàn)，劉某今年 1 月共向馮某、周某、唐某、王某等下線嫌疑人以 1 萬(wàn)元票面金額售價(jià) 25-45 元不等的價(jià)格，出售航空電子客票行程單 5000 余萬(wàn)元。并且，經(jīng)過(guò)深度研判，專案組鎖定，劉某的上線為北京某航空服務(wù)有限公司，其實(shí)際控制人為郭某和幕后操縱人員山西人馬某。而劉某共向二人購(gòu)買(mǎi)航空客運(yùn)行程單達(dá) 10.21 萬(wàn)張。

至此，一個(gè)層級(jí)分明、涉及全國(guó)多個(gè)省市的非法出售航空電子客票行程單的犯罪團(tuán)伙浮出了水面。

隨即，泰州公安在 6 月 4 日，分三個(gè)抓捕組開(kāi)展了第一次集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功在北京、河北行唐、四川成都三地抓捕團(tuán)伙骨干犯罪嫌疑人 12 名，主要犯罪嫌疑人馬某、郭某、劉某、馮某無(wú)一漏網(wǎng);2020 年 7 月 18 日，專案組展開(kāi)了第二次集中收網(wǎng)行動(dòng)，分別在上海、福建、山東、河北、海南、湖南、廣東等省市再次成功抓捕犯罪嫌疑人 21 名。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人郭某、馬某等人對(duì)非法出售航空電子客票行程單的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。至此，泰州警方在全國(guó)范圍內(nèi)，首次全鏈條打掉了一個(gè)長(zhǎng)期活躍于航空票務(wù)系統(tǒng)的全國(guó)性非法出售航空電子客票行程單的犯罪團(tuán)伙，抓獲涉及 17 個(gè)省、市的犯罪嫌疑人 33 名。今年 6 月 23 日，公安部專門(mén)發(fā)來(lái)賀電予以表彰。

△警方現(xiàn)場(chǎng)登記相關(guān)證據(jù)

涉案票面額達(dá) 10 億元

據(jù)辦案民警王澄介紹，該犯罪團(tuán)伙出售的航空電子客票行程單打印的均為真實(shí)信息，極易泄露公民個(gè)人信息，極大增加發(fā)生詐騙等犯罪的次生風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，航空客運(yùn)行程單作為報(bào)銷(xiāo)憑證，其最終去向?yàn)槠笫聵I(yè)單位，甚至政府機(jī)關(guān)，購(gòu)買(mǎi)方購(gòu)買(mǎi)的目的系用于報(bào)銷(xiāo)和抵扣企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅，極易衍生偷逃稅款、職務(wù)侵占，甚至涉及國(guó)家公職人員的職務(wù)犯罪。

據(jù)了解，現(xiàn)實(shí)中，大量航空旅客在持登機(jī)牌乘坐飛機(jī)后，并不需要打印航空電子客票行程單。不法分子瞄準(zhǔn)這一漏洞，利用行程單打印有效期 30 天的規(guī)定，在有效期最后時(shí)限內(nèi)，非法獲取航空信息，大肆打印航空旅客之前未打印取走的行程單，再按張數(shù)或面額計(jì)價(jià)的方式出售，從中牟取暴利。

經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙的行程單出售面向全國(guó)，形成了一個(gè)層級(jí)明顯的多級(jí)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。郭某以每張 0.7 元的價(jià)格，將行程單出售給馬某、劉某，每天交易量在 8000 至 12000 張。劉某再以票面金額每 1 萬(wàn)元收取 25-45 元不等的價(jià)格出售給下線，其下線有三到四層，逐層加價(jià)非法獲利，最終以票面金額每 1 萬(wàn)元收取 150 元的價(jià)格出售給需要行程單報(bào)銷(xiāo)的人員。而該團(tuán)伙整個(gè)犯罪鏈條中嫌疑人之間互不直接接觸，作案手段極為隱蔽。

據(jù)警方查明，犯罪嫌疑人郭某非法出售航空電子客票行程單 96.46 萬(wàn)張，收取銷(xiāo)售款 67.5 萬(wàn)元，僅馬某和劉某二人就非法獲利 48 萬(wàn)元，涉案票面額達(dá) 10 億元。

目前，案件正在進(jìn)一步辦理之中。

圖片來(lái)源：平安泰州