女子網(wǎng)購意外牽出洗錢大案：我本來是買手抓餅的

(通訊員 陳曉龍 記者 高達(dá))蘇州市民王女士網(wǎng)購手抓餅，不久接到“客服”電話，稱餅壞了，要給她退款。接下來是一通讓王女士眼花繚亂的操作，最終，她發(fā)現(xiàn)被騙走31萬元。蘇州吳中警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這起詐騙案牽還扯到一個涉嫌幫助詐騙團(tuán)伙洗錢的團(tuán)伙，該團(tuán)伙將騙得的錢款轉(zhuǎn)換成虛擬貨幣，幾經(jīng)轉(zhuǎn)賣后獲得巨額非法收益，僅一個多月的交易流水就達(dá)到了1000余萬元。

△嫌疑人

8月20日，市民王女士向吳中警方報警：她被騙子騙了近31萬。原來就在當(dāng)天下午，王女士接到“快遞公司客服”打來的電話，稱其在電商平臺買的手抓餅壞了，已幫她申請退款，請她配合，于是雙方互加了QQ。

“客服”很快發(fā)了一個二維碼給王女士，讓她按照步驟操作，表示退款很快會打到銀行卡上，請王女士輸入銀行卡號，并將驗(yàn)證碼發(fā)過去。王女士按要求操作后，對方屢次以驗(yàn)證碼錯誤為由，讓她重新發(fā)送，發(fā)了七次之后，見還沒退款成功，王女士就放棄了。事后王女士登錄手機(jī)銀行，發(fā)現(xiàn)被轉(zhuǎn)走了近31萬，趕忙報警求助。

接警后，警方立即展開偵查工作，通過掌握的線索追查資金流向，最終發(fā)現(xiàn)資金流向了若干個賬戶。而這些流向賬戶的被騙資金全部都被用來購買虛擬貨幣，然后轉(zhuǎn)到了幾個指定賬戶。經(jīng)過一個多月的深入挖掘研判，一條為境外詐騙團(tuán)伙洗錢的黑色產(chǎn)業(yè)鏈浮出水面。

9月下旬，吳中警方制定統(tǒng)一抓捕方案，兵分多路，對分散在浙江衢州、麗水等地的犯罪嫌疑人實(shí)施收網(wǎng)，成功抓獲以江某、鄭某為首的11名犯罪嫌疑人。

△嫌疑人

“不用本金就能賺取傭金，做得越多就賺得越多，想不想入伙?”今年8月，本就缺錢的江某聽朋友介紹有這么好的無本買賣，沒多想就加入了朋友的團(tuán)隊。

江某加入了一個聊天群，并將自己的賬戶發(fā)到群里，很快就收到了5萬元匯款。按照對方要求，他將5萬元全部購買換成了虛擬貨幣，再轉(zhuǎn)至對方指定的賬戶。2天內(nèi)完成了10單，輕松賺取了1000元。

嘗到甜頭的江某又動起了歪腦筋，了解到發(fā)展下線還能拿提成，就迅速招攬朋友鄭某、邵某等人。一個多月以來，該團(tuán)伙交易流水達(dá)到了1000余萬元。

目前，江某、鄭某等11人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動已被公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步審理中。

(警方供圖)