打著“政府補貼”旗號 一群大媽詐騙100多萬

(通訊員 張垚 周宗江 記者 王曉宇)“云劍-2020”專項行動期間，連云港市海州警方通過半年多縝密偵查，輾轉(zhuǎn)全國六省九市，成功破獲該市首起以疫情后政府補貼為由網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人10人，涉案金額100余萬元?，F(xiàn)代快報記者了解到，該案大部分嫌疑人竟然是一群50多歲，學(xué)歷低的大媽。

△嫌疑人是一群大媽

2020年5月，海州警方在梳理近期網(wǎng)絡(luò)詐騙線索時，發(fā)現(xiàn)居民王某的微信及銀行賬戶每天都有大量來自全國各地的資金匯入，且匯款大多備注“某某團隊”等字樣，行為與民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件十分相似。偵查員隨線追蹤，獲取了王某加入的“13分會群主群”相關(guān)聊天記錄，判斷王某極有可能參與了民族資產(chǎn)類詐騙團伙，并在團伙中負(fù)有重要作用。據(jù)此，海州警方報請連云港市反詐中心，成立了專案組，攜手展開偵查。

經(jīng)進一步工作，專案組發(fā)現(xiàn)海州居民王某收到來自全國各地的款項后，轉(zhuǎn)入了廣西籍許某的微信賬戶，后通過擴線偵查研判，趙某等10余名犯罪嫌疑人逐漸浮出了水面。專案組認(rèn)為這是一個以趙某為首，許某、丁某等人為骨干成員，打著“疫情后政府補貼”的旗號實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團伙，通過資金查控等方式，逐步弄清了該團伙的組織架構(gòu)、運行模式、資金鏈條等基本情況，以及他們在黑龍江、山西、廣西、江蘇等六省九市的活動軌跡。

充分掌握該團伙犯罪事實后，專案組于當(dāng)年6月7日兵分四路遠赴廣西、陜西、山西、黑龍江等地展開抓捕行動。在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，成功抓獲了骨干成員丁某、許某、陳某3人。此后，海州警方又奔赴多個省市，歷經(jīng)5個多月持續(xù)偵查，陸續(xù)抓獲了覃某等7名犯罪嫌疑人，扣押涉案資金50余萬元。

△一名嫌疑人接受調(diào)查

然而，讓專案組成員深感意外的是，這些犯罪嫌疑人竟然都是50多歲，學(xué)歷低下、，來自全國各地的大媽，被抓時竟不明白自己犯了什么法。

到案后，面對民警的批評教育和大量鐵一般的事實，嫌疑人才意識到問題嚴(yán)重性，陸續(xù)交代了犯罪事實，該團伙組織者聲稱國家為了補貼老百姓，搞了一個項目叫“疫情后精準(zhǔn)扶貧生活補貼”，只需繳納20元的制卡費，每個月即可領(lǐng)取3800元生活補貼，且可連續(xù)領(lǐng)取十年，目標(biāo)主要為年齡較大的人群，利用受害人貪圖小便宜的心理，騙取眾多受害人。

△嫌疑人偽造公章騙取受害人款項

辦案民警介紹，趙某等人為騙取信任，專門偽造國家扶貧機關(guān)工作證件、國家公文等資料，讓受害群眾對該項目深信不疑，在全國范圍內(nèi)迅速發(fā)展團伙成員，短短3個月微信群便發(fā)展到上百個。該組織在全國設(shè)1個總會18個分會，其中連云港地區(qū)為“13分會”，分會長即是總代理下面的一級代理人，同時還設(shè)立了督查部，防止群內(nèi)人員發(fā)表不當(dāng)言論。然后，該組織通過樹狀擴散的方式，瘋狂發(fā)展下線會員，案發(fā)時全國查清受騙群眾已達2萬多人，涉案金額100余萬元。

目前，10名嫌疑人已移送檢察機關(guān)審查起訴，案件還在進一步偵辦中。

(警方供圖)