冒充“鎮(zhèn)長”詐騙的洗錢團(tuán)伙落網(wǎng)了

(通訊員 林嘉欣 記者 曹德偉)“你不理財，財不理你”，在投資理財備受關(guān)注的當(dāng)下，有人卻將投資當(dāng)成掩蓋犯罪的手段、平臺變成洗錢的“溫床”。

△ 該團(tuán)伙賬本

去年底，鎮(zhèn)江丹陽一起冒充“鎮(zhèn)長”詐騙下屬的案子牽出了一起“洗錢案”，一團(tuán)伙利用網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣洗錢，涉案資金達(dá)240余萬元。近日，丹陽市檢察院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，對以購買虛擬貨幣手段掩飾、隱瞞非法資金的8名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。

“鎮(zhèn)長”索財?網(wǎng)絡(luò)詐騙引出洗錢犯罪團(tuán)伙

“他說他是趙鎮(zhèn)長，還跟我在微信上聊了會兒天，我就相信了。”來自丹陽的李某報案時這樣說到。2020年12月，有個自稱是“趙鎮(zhèn)長”的人主動申請?zhí)砑悠錇楹糜眩捎?ldquo;趙鎮(zhèn)長”是李某的上級領(lǐng)導(dǎo)，李某便同意了對方的好友申請。

二人相談甚歡，緊接著，“趙鎮(zhèn)長”稱要匯錢給一個領(lǐng)導(dǎo)，并發(fā)給李某一個賬戶，讓他給該賬戶轉(zhuǎn)賬22.5萬元。出于對“趙鎮(zhèn)長”的信任，李某立馬如數(shù)轉(zhuǎn)了過去。

沒過多久，“趙鎮(zhèn)長”又稱錢還差一些，并發(fā)了一個新賬戶，讓李某再次轉(zhuǎn)賬。此時的李某意識到了不對勁，立即與真正的趙鎮(zhèn)長核實(shí)此事，在得到“沒有這回事”的回復(fù)之后，李某隨即報了警。

警方在偵查過程中發(fā)現(xiàn)，此類網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害人人數(shù)眾多，被騙資金達(dá)上百萬元，而這“黑金”背后竟也有“專人打理”。于是警方順藤摸瓜，開展縝密偵查，一條“黑金”產(chǎn)業(yè)鏈隨之浮出水面……

分工明確，“黑金”搖變虛擬貨幣

“有A幣網(wǎng)賬戶嗎?幫買A幣拿高提成。”朋友的這句話，讓玩“A幣”這種虛擬貨幣已有段時間的武某有些心動。進(jìn)一步了解后，她得知：僅需提供自己持有的銀行卡和個人賬戶“走賬”就能毫不費(fèi)力地拿到報酬。

“我心里清楚他們打到我卡里的錢肯定來路不正，但我就是將銀行卡給他們用一下，錢怎么來的跟我也沒有關(guān)系。”即使明白卡內(nèi)資金來源不正，被利益驅(qū)使的武某還是心甘情愿地當(dāng)起了“卡農(nóng)”。

只需將卡“借”給對方操作，短短幾個小時，她就拿到了上千元的報酬。接下來的幾天內(nèi)，她又帶著新辦的幾張銀行卡去了兩次，共獲利四千余元。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)：該團(tuán)伙分工明確，形成了“黑金”—“分散的銀行卡”—“購買A幣”—“充值指定網(wǎng)址”的非法洗錢鏈。“外聯(lián)組”負(fù)責(zé)找人提供銀行卡、“A幣網(wǎng)”賬戶;“驗(yàn)收組”負(fù)責(zé)檢測提供的銀行卡能否正常使用，A幣網(wǎng)賬戶是否為活躍值高、可大量購買A幣的老賬戶;“接單組”負(fù)責(zé)在某APP群里接單讓“黑金”流入賬戶;“操作組”負(fù)責(zé)實(shí)際買賣“A幣”。

就這樣，短短的18天時間內(nèi)，幫助洗白了非法資金共計240萬余元。

2月26日，該案移送丹陽市檢察院審查逮捕，該院經(jīng)審查后，認(rèn)為該團(tuán)伙8人在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法作出批準(zhǔn)逮捕決定。檢察官提醒，規(guī)范銀行卡的專人專用、不輕易提供平臺交易賬戶等個人信息，既是對自身財產(chǎn)安全的保護(hù)，也是對社會治安的保障。