銀行卡遍布19個省 半年多“洗錢”5000余萬元

(通訊員 金朝淦 曹蕾 記者 顧瀟)網(wǎng)上網(wǎng)下收購大量銀行卡、手機卡、優(yōu)盾三件套，利用第三方支付系統(tǒng)，搭建“跑分平臺”，為網(wǎng)絡詐騙、網(wǎng)絡賭博等網(wǎng)絡犯罪活動“洗錢”5000余萬。近日，揚州高郵警方端掉一個專為網(wǎng)絡信息犯罪活動“洗錢”的團伙，12名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

△犯罪嫌疑人作案的部分工具

2021年初，揚州高郵警方在“凈網(wǎng)2021”專項行動中獲悉重要線索，發(fā)現(xiàn)一伙人員專門網(wǎng)上收購銀行卡、手機卡、優(yōu)盾三件套，并為上游犯罪開展平臺“跑分”、幫助洗錢。當?shù)鼐W(wǎng)安部門會同刑偵部門成立專案組，立即啟動“斷卡”行動，先后赴上海、安徽、廣西等地展開偵查，在掌握該犯罪團伙后開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，抓獲陳某、何某等犯罪嫌疑人12名，現(xiàn)場繳獲銀行卡、手機卡、優(yōu)盾三件套100余件。

△犯罪嫌疑人作案的部分工具

經(jīng)審查，犯罪嫌疑人陳某(男，32歲，安徽省太和縣人)、何某(男，27歲，江西省于都縣人)等交代，2020年7月份以來，他們在網(wǎng)上網(wǎng)下收購大量銀行卡、手機卡、優(yōu)盾三件套，利用第三方支付系統(tǒng)，搭建“跑分平臺”，為網(wǎng)絡詐騙、網(wǎng)絡賭博等網(wǎng)絡犯罪活動提供轉(zhuǎn)賬支付，對收購的銀行卡、手機卡、優(yōu)盾三件套以流水10%-12%手續(xù)費支付給供卡人。

警方梳理發(fā)現(xiàn)，作案銀行卡、手機卡、優(yōu)盾三件套涉及廣東、云南、寧夏、江西等19個省區(qū)、21個市，涉案流水高達5000余萬元。目前，12名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等罪名已被刑事拘留。

警方提醒，銀行卡開戶人、手機卡開卡人如果將本人銀行卡、手機卡通過出租、出售、轉(zhuǎn)借等方式提供他人用于電信網(wǎng)絡詐騙、網(wǎng)絡賭博等違法犯罪活動的，公安機關將依法追究其法律責任，同時也提醒廣大群眾提高警惕，防止上當受騙，造成經(jīng)濟損失。

(通訊員供圖)