這8人給千余名客戶“畫餅”3年非法吸收2億余元

(記者 劉遙)4 月 12 日，現(xiàn)代快報(bào)記者從南京市鼓樓區(qū)人民法院了解到一起非法吸收公眾存款案。此案的 8 名被告人在未取得融資資質(zhì)的情況下，以高額利息為誘餌，從 1224 名客戶手里吸收了 2 億余元，去投資他們所謂的實(shí)體生意。然而，他們?cè)愀獾倪\(yùn)營模式只堅(jiān)持了三年就徹底崩了盤。近日，該案在南京市鼓樓區(qū)人民法院開庭審理。

2015 年 12 月，葛某、孫某先后成立了幾家公司，并招募了多名工作人員。

葛某、孫某對(duì)外宣稱，他們是搞融資的，錢會(huì)用于投資實(shí)體生意?？蓪?shí)際上，他們沒有相關(guān)資質(zhì)，可仍像模像樣的對(duì)外發(fā)放傳單，召開推薦會(huì)等，向社會(huì)公眾吸收資金。

葛某等人經(jīng)常給客戶 " 畫餅 "，先說他們有多家企業(yè)，規(guī)模很大，然后再欺騙客戶稱，投資可以享受最高 24% 的年化利息。等吸收到足夠資金后，葛某一口氣開了十余家酒店和超市，可這些店每個(gè)月扣除了食材供應(yīng)、房租、水電、員工工資等費(fèi)用后，基本上都是虧損，只能靠新客戶投入的資金來維持。葛某等人靠這套運(yùn)營模式撐了兩三年，后來徹底崩盤，他們付不了之前向客戶許諾的利息，所謂的實(shí)體店也陸續(xù)關(guān)了門。

據(jù)了解，在大約三年時(shí)間里，葛某及其手下共計(jì)向 1224 名集資參與人，非法吸收了 2 億余元。2020 年 5 月，葛某被抓獲，其余人員也陸續(xù)歸了案。

2021 年 4 月 9 日，葛某等 8 人非法吸收公眾存款一案，在南京市鼓樓區(qū)人民法院開庭審理。

除了要審查葛某等人的刑事責(zé)任外，鼓樓法院結(jié)合《刑事訴訟法》和《刑訴法司法解釋》相關(guān)規(guī)定，在法庭調(diào)查階段，設(shè)計(jì)查控財(cái)物調(diào)查程序，對(duì)查控財(cái)物類目以及財(cái)產(chǎn)屬性予以法庭質(zhì)證。此項(xiàng)措施相當(dāng)于為涉案財(cái)物詳細(xì)梳理了 " 明細(xì)清單 "，厘清包括動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)在內(nèi)所有涉案財(cái)物數(shù)額、來源和去向，為財(cái)物查控及退賠發(fā)放進(jìn)一步提供便利。

經(jīng)過 2 個(gè)小時(shí)的庭審，法庭宣布休庭，擇期宣判。

(法院供圖)