22歲男子買賣他人銀行卡 兩個月內(nèi)流水高達1.5億余元

(通訊員 蔣偉 徐陽 記者 李子璇)用自己的身份信息辦理銀行卡后，賣給他人使用，看似不經(jīng)意的行為，背后卻隱藏著大案。近日，金湖縣公安局成功打掉一個幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人 25 名，凍結(jié)銀行卡 38 張。4 月 13 日、14 日，該案主犯周某及其他 8 人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，分別被金湖縣人民法院判處有期徒刑一年到一年六個月不等并處罰金。

△嫌疑人指認(rèn)

3 月初，該局網(wǎng)安大隊民警經(jīng)工作發(fā)現(xiàn)，本地有多人辦理銀行卡進行售賣，可能涉嫌違法犯罪活動。經(jīng)過對 30 余張銀行卡資金流和信息流開展追查，一個有組織、有規(guī)模的販卡 " 灰色產(chǎn)業(yè)鏈 " 逐漸浮出水面，周某鵬等二十余名犯罪嫌疑人也被逐個鎖定。在警方強大攻勢下，案件主要犯罪嫌疑人周某于 3 月 5 日向金湖警方投案自首，其他多名涉案人員也先后到案。

△警方抓獲嫌疑人

經(jīng)過進一步審查，今年 1 至 3 月份，22 歲周某為牟取非法利益，通過同學(xué)關(guān)系、朋友關(guān)系先后發(fā)展多名下線，以每套卡 200 元至 5000 元不等的價格，指使范某、華某等 20 余人專業(yè)辦理手機卡、銀行卡、U 盾等成套卡件，售賣到云南等地，卡件被用于網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪活動。

△銀行卡

經(jīng)公安機關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不到兩個月的時間，38 張涉案銀行卡銀行支付結(jié)算流水高達 1.5 億余元，涉及多起電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博案件。目前，該案正在進一步辦理中，其中 12 名涉案未成年人另案處理。金湖警方將進一步加大 " 斷卡行動 " 以及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊力度，全面整治網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動，全力維護人民群眾財產(chǎn)安全。

(通訊員供圖)