徐州男子收購(gòu)10余張銀行卡 幫網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)款

(通訊員 張鳴陽 楊子健 記者 張曉培)近日，徐州市民叢某聽朋友湯某說，1張銀行卡可以賣1000元，于是，他辦理了3張銀行卡賣給了湯某，誰知湯某幫助他人從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，這些卡涉及通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件30余起，涉案金額400余萬元。

30余起通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案指向同一人

今年2月，徐州泉山警方在工作中發(fā)現(xiàn)多起通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案的贓款都是從市民叢某名下的3張銀行卡轉(zhuǎn)出的，2月25日，民警傳喚了叢某，叢某到案后態(tài)度惡劣、言語閃躲，拒不交代自己的銀行卡使用情況。

辦案民警一邊勸誡，一邊將寫滿銀行流水的賬單擺在叢某面前，在大量證據(jù)面前，叢某交代稱他將自己的3張銀行卡以每張1000元的價(jià)格賣給了朋友湯某，直到警方傳喚他時(shí)，自己的好處費(fèi)還沒收到。

根據(jù)叢某交代，辦案民警很快確認(rèn)了湯某的身份信息。湯某今年24歲，沒有固定工作，租住在徐州市鼓樓區(qū)某小區(qū)內(nèi)，反偵查意識(shí)很強(qiáng)，點(diǎn)外賣從來不填寫具體門牌號(hào)，都只送到小區(qū)路口。為了防止因?yàn)閭鲉緟材骋饻尘X，民警果斷出擊，當(dāng)即決定對(duì)湯某實(shí)施抓捕。

24歲男子收購(gòu)銀行卡完成“特殊”任務(wù)

2月25日，民警出現(xiàn)在湯某家門口時(shí)，湯某還沒反應(yīng)過來，當(dāng)時(shí)他正和“上家”聯(lián)系。湯某被抓獲后，民警在湯某的出租屋內(nèi)發(fā)現(xiàn)了10余張銀行卡、4部手機(jī)，這些都是他實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的工具。

據(jù)湯某供述，2020年11月，他通過網(wǎng)絡(luò)接下了一份“特殊”的任務(wù)，收購(gòu)至少10張銀行卡，通過電腦軟件和“上家”保持聯(lián)系，當(dāng)“上家”需要他進(jìn)行轉(zhuǎn)賬時(shí)，他通過收購(gòu)來的銀行卡轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出就行，可以獲得一筆費(fèi)用。

湯某稱，自己知道這些錢都是通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙或者網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪所得的贓款，但是在豐厚的報(bào)酬面前，湯某還是敗下陣來。經(jīng)查，湯某在不到3個(gè)月的時(shí)間里獲利1.8萬余元，而通過這些銀行卡被轉(zhuǎn)移出去的贓款卻高達(dá)424萬元。

目前，湯某已被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。而叢某等4人出賣自己的銀行卡，為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助，也將受到社會(huì)征信懲戒的處罰。

(通訊員供圖)