江蘇十一部門合力打擊洗錢違法犯罪

記者從人民銀行南京分行獲悉，為更好地貫徹落實《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃(2022-2024)》(以下簡稱《行動計劃》)，日前，人民銀行南京分行聯(lián)合江蘇省公安廳，會同省監(jiān)委、省高院、省檢察院、省安全廳、南京海關(guān)、省稅務(wù)局、省銀保監(jiān)局、省證監(jiān)局、外匯局江蘇省分局九家單位，正式印發(fā)《江蘇省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃實施方案》(以下簡稱《實施方案》)，在全省范圍內(nèi)全面推進打擊治理洗錢違法犯罪活動，共同維護江蘇省金融管理秩序和經(jīng)濟金融安全。

《實施方案》確定成立江蘇省打擊治理洗錢違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組，人民銀行南京分行和省公安廳分管領(lǐng)導(dǎo)均為組長，省監(jiān)委、省高院和省檢察院分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，省安全廳、南京海關(guān)、省稅務(wù)局、省銀保監(jiān)局、省證監(jiān)局、外匯局江蘇省分局分管領(lǐng)導(dǎo)為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌全局、協(xié)調(diào)各方的積極作用，為江蘇省打擊洗錢犯罪工作提供堅強的組織保障。

《實施方案》結(jié)合各領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位的工作職責(zé)和反洗錢職能優(yōu)勢，分別制定了人民銀行南京分行、省公安廳等十一個部門的任務(wù)分工。通過臺賬式、清單式的表述，列明各單位在三年專項行動中的工作內(nèi)容，一方面突出打擊，通過警銀協(xié)作、行刑銜接等方式，加強對洗錢犯罪線索的挖掘、分析、移送和懲治;另一方面強調(diào)預(yù)防，通過現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管，積極監(jiān)督和引導(dǎo)反洗錢義務(wù)機構(gòu)健全反洗錢各項機制，從源頭防范洗錢活動，提升反洗錢工作能力和水平。

《實施方案》從八大方面細化打擊洗錢犯罪工作舉措，包括夯實江蘇省聯(lián)席會議制度、落實對洗錢及其上游犯罪“一案雙查”要求、多部門協(xié)同研判洗錢可疑線索、在全省層面加強重大案件督辦、搭建行政和司法數(shù)據(jù)信息共享平臺、建立“以案倒查”工作機制、聯(lián)合開展宣傳培訓(xùn)、聯(lián)合表彰激勵等。上述工作機制有效串聯(lián)和銜接起各領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位的工作任務(wù)，旨在保障《實施方案》的落實和順利運轉(zhuǎn)，并形成良性的常態(tài)化的打擊治理洗錢違法犯罪合作。

《實施方案》注重在啟動、推進、常態(tài)化開展專項行動過程中的深化合作、全面打防，要求各單位進一步提高政治站位，統(tǒng)一思想認識;密切協(xié)同配合，把打擊治理洗錢違法犯罪工作納入本單位工作計劃，充分發(fā)揮各部門專業(yè)優(yōu)勢;全面擴大打防成效，注重對自洗錢、地下錢莊洗錢、跨境洗錢等復(fù)雜洗錢行為的打擊;提升宣傳工作成效，為三年行動計劃營造良好輿論氛圍，進一步健全江蘇省洗錢違法犯罪風(fēng)險防控體系，確保三年專項行動目標(biāo)有效實現(xiàn)。

下一步，人民銀行南京分行將聯(lián)合省公安廳，會同省監(jiān)委、省高院、省檢察院，在全省范圍內(nèi)做好三年行動的組織協(xié)調(diào)工作，常態(tài)化推進打擊治理洗錢違法犯罪工作，及時召開會議研究工作中存在的難點問題，組織督導(dǎo)組就重大案件推進情況和源頭治理情況進行跟蹤督辦，為更好地開展預(yù)防打擊洗錢犯罪工作提供有力支持，在反洗錢領(lǐng)域為譜寫“強富美高”新江蘇現(xiàn)代化建設(shè)新篇章作出應(yīng)有貢獻。