南通破獲特大境外賭博案 不少企業(yè)家參賭

(通訊員 蘇錦安 記者 嚴(yán)君臣)為了謀取巨額利益，以江蘇海門人施某某為首的犯罪集團(tuán)，大肆組織出境賭博，有的賭客一夜狂輸5000萬港幣，而昔日靠經(jīng)營黑車維生的施某某，不僅搖身變?yōu)?ldquo;青年企業(yè)家”，還成為不少參賭人員的債主，肆意指使手下通過非法拘禁、軟暴力等手段逼要賭債。

6月4日，南通市公安局召開新聞發(fā)布會，披露了一起公安部督辦的特大組織境外賭博案?，F(xiàn)代快報記者了解到，該案涉案賭資折合人民幣超過13億元，參與賭博人員近百名，是南通迄今為止破獲的涉案金額最大的賭博案件。

案件卷宗有一層樓高

△抓捕現(xiàn)場

2018年4月，南通警方發(fā)現(xiàn)一起賭博犯罪線索，海門人施某某等人開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場，并組織人員到境外賭博，攫取高額利益。南通市公安局迅疾成立“4·24”專案組，并指定由港閘公安分局全力偵辦。

△現(xiàn)場搜查發(fā)現(xiàn)的非法持有的警用器械

經(jīng)縝密偵查，以施某某為首的犯罪集團(tuán)，從2007年開始組織賭客到澳門等地賭博，并提供網(wǎng)絡(luò)賭博賬號供賭客在境內(nèi)賭博，從中獲得巨額利益，并逐步發(fā)展成為開設(shè)賭場與逼要賭債共存的惡勢力犯罪集團(tuán)。其時，施某某正辦理出國移民，隨時可能出逃。2018年5月27日，專案組在海門某小區(qū)地下車庫將施某某及其妻子黃某某抓獲歸案。

施某某，1977年生，對外的身份是澳門某投資有限公司董事長，在老家是位頗有名氣的“青年企業(yè)家”。施某某落網(wǎng)的消息傳開，一時引起關(guān)注，第二天菜場里都能聽到關(guān)于他的議論。然而到案后，施某某對于組織境外賭博的犯罪行為拒不承認(rèn)。“零口供”面前，案件偵查陷入僵局。

△參與抓捕的民警現(xiàn)場討論案情

專案組沒有氣餒，通過銀行流水、賭客旁證、團(tuán)伙其他成員相關(guān)證據(jù)等，努力抽絲剝繭、尋找突破。民警日夜不息，奔赴省內(nèi)多地以及澳門、廣東、河北、山東等地，行程10余萬公里，開展調(diào)查取證。

“光是銀行流水就裝了整整三大箱。” 全程參與該案偵辦的南通市公安局治安支隊一大隊大隊長周斌如說，從警31年，這是他辦理的最為艱難的一起賭博案件，案件的卷宗堆起來差不多有一層樓高，“為了確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目調(diào)查組的16名民警人手一把直尺，防止查看時出現(xiàn)錯行，力將案件辦成鐵案!”

經(jīng)過7個月鍥而不舍地追查，這一以施某某為首的惡勢力犯罪團(tuán)伙終于“浮出水面”，團(tuán)伙18名主要成員也先后落網(wǎng)。

提供出境賭博“一條龍”服務(wù)

20年前，施某某在海門與上海間從事黑車客運生意，隨著手頭有了一定資金，便開始在農(nóng)村流動賭場放起了高利貸。2005年，施某某參與一場聚眾斗毆被通緝，后逃往境外。其間，他混跡賭場并逐漸掌握了其中的門道。

境外賭場刷卡消費手續(xù)費高，而賭客又帶不了大量現(xiàn)金，施某某瞄準(zhǔn)這一“商機”，做起了“洗碼”生意。他利用在賭場開立賬戶的信用等級，向賭客提供所需賭資的籌碼，供賭客在賭場中賭博，結(jié)束后再回境內(nèi)結(jié)算。

南通警方查明，早在2007年，施某某就開始組織境內(nèi)企業(yè)家赴澳門賭博。隨著“生意”越做越大，施某某與老鄉(xiāng)陸某某合作，由陸某某擔(dān)當(dāng)“地陪”，并招募了3名“馬仔”，全程陪同客戶賭博。

“主要通過‘洗碼’‘占成’等方式牟利。”周斌如說，施某某等人向賭客提供“洗碼”服務(wù)，賭場會根據(jù)賭客流水，給予1%~2%的傭金。為了獲得更大收益，一些賭客會暗地參與地下賭場賭博，即根據(jù)賭場臺面上的賭博情況，在地下賭場同時押注，與地下托底公司賭博。施某某等人則在托底公司占成押注，以期斬獲可觀收益。

施某某等人曾通過上述方式，在短短一天時間攬金300多萬。2018年3月20日，賭客張某在澳門一家賭場賭博，同時在地下賭場押注，臺面與臺下賭資1:1，施某某在地下托底公司占成45%，張某臺面輸235.05萬港幣、賭資達(dá)600萬港幣，而施某某犯罪集團(tuán)從中獲利340.82萬港幣。

“即便是‘馬仔’，收入也十分可觀。”周斌如說，賭客贏錢時，常常會給陪同人員送上“喜錢”。由于賭資巨大，“喜錢”也數(shù)額不菲，“馬仔”劉某某就曾在一天時間獲得10多萬港幣的“喜錢”。

企業(yè)家成“挨宰肥羊”

南通警方查明，自2007年4月至2018年5月案發(fā)，施某某犯罪集團(tuán)在澳門等地多家賭場開立賭博賬戶，多次組織境內(nèi)人員進(jìn)行賭博，賭資共計港幣4.6億余元、人民幣5.2億余元，施某某犯罪集團(tuán)非法獲利港幣2341萬余元、人民幣1174萬余元。

△查扣的部分用于網(wǎng)絡(luò)賭博的電腦

其間，施某某等人還將賭場“搬”到境內(nèi)，安排賭客通過網(wǎng)絡(luò)和電話投注方式進(jìn)行境外賭博。在海門市區(qū)，施某某將一樓盤售樓處改造成私人會所，結(jié)交商界名流，尋找目標(biāo)。“有實力的企業(yè)家都是他的目標(biāo)客戶。”具體負(fù)責(zé)此案偵辦的南通市公安局港閘分局治安大隊副大隊長曹興磊說，施某某的會所里有兩臺電腦專門用于網(wǎng)上賭博。由施某某安排人手提供賭博網(wǎng)站網(wǎng)址、賬戶密碼，賭客通過網(wǎng)絡(luò)可實時觀看到賭桌上的畫面，一旦進(jìn)行電話投注，施某某等人則從中獲得“洗碼”費。

△對涉案電腦進(jìn)行查封

為了方便賭客參賭，施某某等人還在賓館開房設(shè)賭，甚至提供賬號、密碼直接讓賭客在自己的辦公場所或家中參與境外賭博。海門某建筑公司負(fù)責(zé)人殷某，常在天津辦公。2012年至2018年，施某某犯罪集團(tuán)多次向殷某提供賭博網(wǎng)址、賬號密碼，供其在天津、海門等地進(jìn)行境外賭博，總賭資高達(dá)2.5億余元。賭客黃某某通過施某某犯罪團(tuán)伙，在2017年6月至8月，短短3個月時間，在南通市區(qū)家中電話投注共計7456萬余元。

1.7億元賭債拿公司股權(quán)抵

無論是組織人員赴外賭博，還是安排賭客通過網(wǎng)絡(luò)賭博，施某某等人均是先向賭客提供所需賭資的籌碼，賭博結(jié)束后再行結(jié)算。“不合法的賭債通過銀行流水轉(zhuǎn)賬和欠條的形式，轉(zhuǎn)變?yōu)楹戏ń栀J債務(wù)。”專案組民警、南通市公安局港閘分局治安大隊三中隊中隊長費超告訴記者，施某某專門安排有犯罪前科的顧某負(fù)責(zé)催收賭債，與多名前科劣跡人員在催收賭債過程中通過暴力或軟暴力手段實施非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪活動。多名企業(yè)家參與境外賭博后，深陷巨額賭債償還困局。

2016年至2017年，施某某等人多次到賭客沙某的辦公室等地滋擾，索要賭債。“有時候把我關(guān)房間里關(guān)通宵，整個人被弄得渾渾噩噩，過得人不人鬼不鬼的。”沙某說，施某某等人輪番帶人到自己公司，白天不讓他正常辦公，晚上還將他帶到賓館索要賭債，持續(xù)時間長達(dá)3個月。無奈之下，自己先后將公司17.7%的股權(quán)(折抵賭債1.7億元)、南通市區(qū)36間店面轉(zhuǎn)讓給了施某某等人。

△對抓獲的犯罪嫌疑人現(xiàn)場核實身份

“認(rèn)識他之前我從來不賭錢，后來經(jīng)常打電話邀我去國外和澳門賭，一開始想贏點錢，后來輸?shù)枚嗔擞窒肜^續(xù)賭能夠贏錢，沒想到越賭越輸，我的企業(yè)和家庭都因為這件事情受到很大影響，尤其是我辛辛苦苦大半輩子辦企業(yè)積累下來的積蓄，都被他們給一步一步吞噬了。”沙某對自己近年來深陷賭博的深淵很是后悔。正因為沾染上賭博惡習(xí)，沙某此前經(jīng)營良好的幾家公司資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)問題，甚至面臨破產(chǎn)的風(fēng)險。

涉案賭資高達(dá)13億元

“從這起案件的辦理情況看，賭博危害觸目驚心。”南通市公安局副局長杜松華說，本案中，參賭人員大多都是企業(yè)經(jīng)營者，因為沾染賭博惡習(xí)，有的人一夜輸?shù)?000萬港幣，有的賭博成癮，數(shù)億資產(chǎn)打了水漂，嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定。該案涉案賭資折合人民幣超過13億元，參與賭博人員近百名，是南通迄今為止破獲的涉案金額最大的賭博案件，案件的成功偵辦得到中央掃黑除惡督導(dǎo)組的高度肯定。

2019年2月，南通公安機關(guān)對施某某惡勢力犯罪集團(tuán)移送檢方起訴，同年11月案件一審宣判。2020年初，南通市中級人民法院作出二審裁決，維持一審判決，施某某犯賭博罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，數(shù)罪并罰，被判處有期徒刑16年，并處罰金1.23億元。團(tuán)伙成員顧某、陸某某以及幫助毀滅證據(jù)的施某云等其余17名被告人也分別被判處相應(yīng)刑罰，同時對涉案賭資及非法所得3億余元予以追繳(南通公安供圖)