南通破獲特大境外賭博案 不少企業(yè)家參賭

(通訊員 蘇錦安 記者 嚴(yán)君臣)為了謀取巨額利益，以江蘇海門人施某某為首的犯罪集團(tuán)，大肆組織出境賭博，有的賭客一夜狂輸5000萬(wàn)港幣，而昔日靠經(jīng)營(yíng)黑車維生的施某某，不僅搖身變?yōu)?ldquo;青年企業(yè)家”，還成為不少參賭人員的債主，肆意指使手下通過(guò)非法拘禁、軟暴力等手段逼要賭債。

6月4日，南通市公安局召開新聞發(fā)布會(huì)，披露了一起公安部督辦的特大組織境外賭博案?，F(xiàn)代快報(bào)記者了解到，該案涉案賭資折合人民幣超過(guò)13億元，參與賭博人員近百名，是南通迄今為止破獲的涉案金額最大的賭博案件。

案件卷宗有一層樓高

△抓捕現(xiàn)場(chǎng)

2018年4月，南通警方發(fā)現(xiàn)一起賭博犯罪線索，海門人施某某等人開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)，并組織人員到境外賭博，攫取高額利益。南通市公安局迅疾成立“4·24”專案組，并指定由港閘公安分局全力偵辦。

△現(xiàn)場(chǎng)搜查發(fā)現(xiàn)的非法持有的警用器械

經(jīng)縝密偵查，以施某某為首的犯罪集團(tuán)，從2007年開始組織賭客到澳門等地賭博，并提供網(wǎng)絡(luò)賭博賬號(hào)供賭客在境內(nèi)賭博，從中獲得巨額利益，并逐步發(fā)展成為開設(shè)賭場(chǎng)與逼要賭債共存的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。其時(shí)，施某某正辦理出國(guó)移民，隨時(shí)可能出逃。2018年5月27日，專案組在海門某小區(qū)地下車庫(kù)將施某某及其妻子黃某某抓獲歸案。

施某某，1977年生，對(duì)外的身份是澳門某投資有限公司董事長(zhǎng)，在老家是位頗有名氣的“青年企業(yè)家”。施某某落網(wǎng)的消息傳開，一時(shí)引起關(guān)注，第二天菜場(chǎng)里都能聽到關(guān)于他的議論。然而到案后，施某某對(duì)于組織境外賭博的犯罪行為拒不承認(rèn)。“零口供”面前，案件偵查陷入僵局。

△參與抓捕的民警現(xiàn)場(chǎng)討論案情

專案組沒(méi)有氣餒，通過(guò)銀行流水、賭客旁證、團(tuán)伙其他成員相關(guān)證據(jù)等，努力抽絲剝繭、尋找突破。民警日夜不息，奔赴省內(nèi)多地以及澳門、廣東、河北、山東等地，行程10余萬(wàn)公里，開展調(diào)查取證。

“光是銀行流水就裝了整整三大箱。” 全程參與該案?jìng)赊k的南通市公安局治安支隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)周斌如說(shuō)，從警31年，這是他辦理的最為艱難的一起賭博案件，案件的卷宗堆起來(lái)差不多有一層樓高，“為了確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目調(diào)查組的16名民警人手一把直尺，防止查看時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)行，力將案件辦成鐵案!”

經(jīng)過(guò)7個(gè)月鍥而不舍地追查，這一以施某某為首的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙終于“浮出水面”，團(tuán)伙18名主要成員也先后落網(wǎng)。

提供出境賭博“一條龍”服務(wù)

20年前，施某某在海門與上海間從事黑車客運(yùn)生意，隨著手頭有了一定資金，便開始在農(nóng)村流動(dòng)賭場(chǎng)放起了高利貸。2005年，施某某參與一場(chǎng)聚眾斗毆被通緝，后逃往境外。其間，他混跡賭場(chǎng)并逐漸掌握了其中的門道。

境外賭場(chǎng)刷卡消費(fèi)手續(xù)費(fèi)高，而賭客又帶不了大量現(xiàn)金，施某某瞄準(zhǔn)這一“商機(jī)”，做起了“洗碼”生意。他利用在賭場(chǎng)開立賬戶的信用等級(jí)，向賭客提供所需賭資的籌碼，供賭客在賭場(chǎng)中賭博，結(jié)束后再回境內(nèi)結(jié)算。

南通警方查明，早在2007年，施某某就開始組織境內(nèi)企業(yè)家赴澳門賭博。隨著“生意”越做越大，施某某與老鄉(xiāng)陸某某合作，由陸某某擔(dān)當(dāng)“地陪”，并招募了3名“馬仔”，全程陪同客戶賭博。

“主要通過(guò)‘洗碼’‘占成’等方式牟利。”周斌如說(shuō)，施某某等人向賭客提供“洗碼”服務(wù)，賭場(chǎng)會(huì)根據(jù)賭客流水，給予1%~2%的傭金。為了獲得更大收益，一些賭客會(huì)暗地參與地下賭場(chǎng)賭博，即根據(jù)賭場(chǎng)臺(tái)面上的賭博情況，在地下賭場(chǎng)同時(shí)押注，與地下托底公司賭博。施某某等人則在托底公司占成押注，以期斬獲可觀收益。

施某某等人曾通過(guò)上述方式，在短短一天時(shí)間攬金300多萬(wàn)。2018年3月20日，賭客張某在澳門一家賭場(chǎng)賭博，同時(shí)在地下賭場(chǎng)押注，臺(tái)面與臺(tái)下賭資1:1，施某某在地下托底公司占成45%，張某臺(tái)面輸235.05萬(wàn)港幣、賭資達(dá)600萬(wàn)港幣，而施某某犯罪集團(tuán)從中獲利340.82萬(wàn)港幣。

“即便是‘馬仔’，收入也十分可觀。”周斌如說(shuō)，賭客贏錢時(shí)，常常會(huì)給陪同人員送上“喜錢”。由于賭資巨大，“喜錢”也數(shù)額不菲，“馬仔”劉某某就曾在一天時(shí)間獲得10多萬(wàn)港幣的“喜錢”。

企業(yè)家成“挨宰肥羊”

南通警方查明，自2007年4月至2018年5月案發(fā)，施某某犯罪集團(tuán)在澳門等地多家賭場(chǎng)開立賭博賬戶，多次組織境內(nèi)人員進(jìn)行賭博，賭資共計(jì)港幣4.6億余元、人民幣5.2億余元，施某某犯罪集團(tuán)非法獲利港幣2341萬(wàn)余元、人民幣1174萬(wàn)余元。

△查扣的部分用于網(wǎng)絡(luò)賭博的電腦

其間，施某某等人還將賭場(chǎng)“搬”到境內(nèi)，安排賭客通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和電話投注方式進(jìn)行境外賭博。在海門市區(qū)，施某某將一樓盤售樓處改造成私人會(huì)所，結(jié)交商界名流，尋找目標(biāo)。“有實(shí)力的企業(yè)家都是他的目標(biāo)客戶。”具體負(fù)責(zé)此案?jìng)赊k的南通市公安局港閘分局治安大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)曹興磊說(shuō)，施某某的會(huì)所里有兩臺(tái)電腦專門用于網(wǎng)上賭博。由施某某安排人手提供賭博網(wǎng)站網(wǎng)址、賬戶密碼，賭客通過(guò)網(wǎng)絡(luò)可實(shí)時(shí)觀看到賭桌上的畫面，一旦進(jìn)行電話投注，施某某等人則從中獲得“洗碼”費(fèi)。

△對(duì)涉案電腦進(jìn)行查封

為了方便賭客參賭，施某某等人還在賓館開房設(shè)賭，甚至提供賬號(hào)、密碼直接讓賭客在自己的辦公場(chǎng)所或家中參與境外賭博。海門某建筑公司負(fù)責(zé)人殷某，常在天津辦公。2012年至2018年，施某某犯罪集團(tuán)多次向殷某提供賭博網(wǎng)址、賬號(hào)密碼，供其在天津、海門等地進(jìn)行境外賭博，總賭資高達(dá)2.5億余元。賭客黃某某通過(guò)施某某犯罪團(tuán)伙，在2017年6月至8月，短短3個(gè)月時(shí)間，在南通市區(qū)家中電話投注共計(jì)7456萬(wàn)余元。

1.7億元賭債拿公司股權(quán)抵

無(wú)論是組織人員赴外賭博，還是安排賭客通過(guò)網(wǎng)絡(luò)賭博，施某某等人均是先向賭客提供所需賭資的籌碼，賭博結(jié)束后再行結(jié)算。“不合法的賭債通過(guò)銀行流水轉(zhuǎn)賬和欠條的形式，轉(zhuǎn)變?yōu)楹戏ń栀J債務(wù)。”專案組民警、南通市公安局港閘分局治安大隊(duì)三中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)費(fèi)超告訴記者，施某某專門安排有犯罪前科的顧某負(fù)責(zé)催收賭債，與多名前科劣跡人員在催收賭債過(guò)程中通過(guò)暴力或軟暴力手段實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)。多名企業(yè)家參與境外賭博后，深陷巨額賭債償還困局。

2016年至2017年，施某某等人多次到賭客沙某的辦公室等地滋擾，索要賭債。“有時(shí)候把我關(guān)房間里關(guān)通宵，整個(gè)人被弄得渾渾噩噩，過(guò)得人不人鬼不鬼的。”沙某說(shuō)，施某某等人輪番帶人到自己公司，白天不讓他正常辦公，晚上還將他帶到賓館索要賭債，持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)3個(gè)月。無(wú)奈之下，自己先后將公司17.7%的股權(quán)(折抵賭債1.7億元)、南通市區(qū)36間店面轉(zhuǎn)讓給了施某某等人。

△對(duì)抓獲的犯罪嫌疑人現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)身份

“認(rèn)識(shí)他之前我從來(lái)不賭錢，后來(lái)經(jīng)常打電話邀我去國(guó)外和澳門賭，一開始想贏點(diǎn)錢，后來(lái)輸?shù)枚嗔擞窒肜^續(xù)賭能夠贏錢，沒(méi)想到越賭越輸，我的企業(yè)和家庭都因?yàn)檫@件事情受到很大影響，尤其是我辛辛苦苦大半輩子辦企業(yè)積累下來(lái)的積蓄，都被他們給一步一步吞噬了。”沙某對(duì)自己近年來(lái)深陷賭博的深淵很是后悔。正因?yàn)檎慈旧腺€博惡習(xí)，沙某此前經(jīng)營(yíng)良好的幾家公司資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)問(wèn)題，甚至面臨破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

涉案賭資高達(dá)13億元

“從這起案件的辦理情況看，賭博危害觸目驚心。”南通市公安局副局長(zhǎng)杜松華說(shuō)，本案中，參賭人員大多都是企業(yè)經(jīng)營(yíng)者，因?yàn)檎慈举€博惡習(xí)，有的人一夜輸?shù)?000萬(wàn)港幣，有的賭博成癮，數(shù)億資產(chǎn)打了水漂，嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定。該案涉案賭資折合人民幣超過(guò)13億元，參與賭博人員近百名，是南通迄今為止破獲的涉案金額最大的賭博案件，案件的成功偵辦得到中央掃黑除惡督導(dǎo)組的高度肯定。

2019年2月，南通公安機(jī)關(guān)對(duì)施某某惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)移送檢方起訴，同年11月案件一審宣判。2020年初，南通市中級(jí)人民法院作出二審裁決，維持一審判決，施某某犯賭博罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，數(shù)罪并罰，被判處有期徒刑16年，并處罰金1.23億元。團(tuán)伙成員顧某、陸某某以及幫助毀滅證據(jù)的施某云等其余17名被告人也分別被判處相應(yīng)刑罰，同時(shí)對(duì)涉案賭資及非法所得3億余元予以追繳(南通公安供圖)